姜临直接看向市工行信贷部副主任李若若。
“动用你在银行系统的权限。我要查大通纺织厂那个对公账户,在放款后十分钟内,那几十笔分散转账的所有底层流水。穿透账户!”
李若若立刻打开随身带来的笔记本电脑。
她现在已经是姜临的死忠,甚至可以说是共犯,这种违规查账对她来说已经是家常便饭。
十分钟后。
李若若抬起头,脸色有些凝重。
“姜少。查到了。资金经过了四层壳公司的流转,最后汇集到了三个个人账户里。但这三个账户开户行都在临州,而且户主都是偏远山区的五保户,典型的买来的洗钱账户。”
“这笔钱最后去了哪?”姜临问。
“最后以‘废旧钢材采购款’的名义,打进了临州市‘长海重工’的公户。”
“长海重工。”
姜临念了一遍这个名字,看向楚风。
楚风的星汉智算数据中心虽然还没完全建好,但他们团队带过来的AI算法和数据爬虫已经在归安县的临时机房里跑起来了。
“楚风,该你的AI发挥作用了。”
“用你的大模型爬虫,全网抓取‘长海重工’和临州‘九爷’这两个关键词的所有关联信息。我要知道这个九爷在归安县,还有什么见不得光的产业和白手套。”
“明白!”
清华顶尖团队的算法,对付这种地方性的地下网络,简直就是高射炮打蚊子。
不到二十分钟。
一份极其详尽的关系图谱出现在了投影屏幕上。
楚风推了推黑框眼镜。
“姜总。查清楚了。”
“长海重工的实际控制人叫黄老九,道上人称九爷。表面上做重工机械,背地里在省城搞地下钱庄和高利贷。”
“他在我们归安县,有一条很深的利益链。那个大通纺织厂的孙厂长,就是他以前的马仔。这次诈骗一千万,就是九爷在幕后指挥的。”
楚风指着屏幕上的一个节点。
“最关键的是,这个九爷在归安县城北,有一家名为‘盛世华庭’的大型洗浴会所。这个会所不仅是他在归安县的现金奶牛,更是他用来结交县里一些灰色干部的据点。今天去查封小贷公司的那个经侦刘副队长,就是这都会所的常客,而且持有暗股。”
真相大白。
九爷用一千万做局,买通刘副队长,想要弄垮瑞盈普惠,进而抢夺数据中心的肥肉。
“老板,这事儿不简单。”
苏瑾分析道:“刘副队长虽然被李局长骂回去